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太原化工股份有限公司|公司|股东大会|太原_新浪财经

作者:admin 2017-03-20 14:05阅读:

  原在上加标题:太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  一、 要紧立刻的

   董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、初级经管层确保一刻钟宣告的确实性、正确、使一体化,缺少虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调没遇到,承当人事栏联合法度责任。

   本董事会列席一刻钟宣告。

   张旭胜,该公司负责人、掌管记述任务负责人赵敏及记述机构负责人(记述掌管员工)王建保保证书一刻钟宣告中决算表的真实、正确、使一体化。

   本公司第三一刻钟宣告未必审计。

  二、 首要财务数据及隐名变更

   首要财务数据

  单位:元 市价:人民币

  ■

  非常常记入项主词及款项

  适宜时 □不适宜

  单位:元 市价:人民币

  ■

   宣告定期的的隐名总额、前十大隐名、十大流通隐名名单(或神公司隐名)

  单位:股

  ■

  ■

  ■

   主人含蓄的隐名人数在宣告期完毕、前十大含蓄的股隐名、十大含蓄的股使习惯于神股名单

  □适宜 请不要适用

  三、 要紧事项

   首要记述报表、财务指标及动机发生大调改建

  适宜时 □不适宜

  ■

  7、经纪费发生在本款项一万元,后期加法运算,首要是鉴于固定资产的买卖。

   大调事件的散发辨析及其效果元素辨析

  适宜时 □不适宜

  宣告期内,本公司设计进行大调资产重组,从2016年8月29日起暂时的停顿。停牌时期因收到“柴纳贴纸监督经管常规的费忧虑本公司涉嫌物揭露违规的备案考察留心书”,对大调资产供应经管办法的规则,这次大调资产重组终止妊娠,本效用于2016年10月14日开秤起复牌。

   公司及持股5%越过的隐名接受报价事项实行养护

  □适宜 请不要适用

   预测年首至下一宣告期定期的的累计净赚可能性为遗失或许与头年声像同步相形发生大调变更的警示及动机阐明

  □适宜 请不要适用

  公司称呼 太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  法定代理人 张旭升

  日期 2016-10-28

  贴纸编码:600281 产权证券略号:非常产权证券编号: 临2016-057

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司第五届董事会

  2016届第六感觉次社交公报

  本公司及董事会非常乘务员确保、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调没遇到,和目录的确实性、人事栏和联合责任的正确性和使一体化性。

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司第五届董事会2016年第六感觉次社交于2016年10月28日午前在本五层社交室传唤。社交的留心应以黑白片收回或给打电话接合。社交应经过试图到达某事物9名董事,实践开票董事9。公司监事列席社交。初级经管员工列席社交。社交由董事长张旭胜掌管,社交契合公司条例和公司条例的公司或企业规则。社交细想经过了以下事项。

  1、本公司第三一刻钟宣告全文及摘要2016

  由舆论决定导致:协议9票,反0票;弃权开票0。

  2、忧虑公司市场占有率分店太原财阀金属市场占有率有限公司拟筹建1000吨/年煤两人间的关系工业废触媒剂买卖及5000kg/年铂铑钯电视机触媒剂发生效果记入项主词的请求

  太原财阀金属市场占有率有限公司是一家隶属公司,是美国的两人间的关系公司。,首要加工经纪贵金属触媒剂。地基开展必要,拟筹建“1000吨/年煤两人间的关系工业废触媒剂买卖及5000kg/年铂铑钯电视机触媒剂发生效果”记入项主词。总装饰1亿300万元,设计建立期1年。记入项主词遵守,该公司估计年营业收益7亿5537万元,总利润1846万元。(在2016-60公报揭露公司的细目)

  隐名大会细想的请求。

  由舆论决定导致:协议9票,反0票;弃权开票0。

  3、忧虑董事会换届表决的请求

  第五届董事会社交已一组建议。禀承公司条例的公司或企业规则和文字,张旭胜修饰、张修饰瑞虹、康怡花园修饰、吴可斌修饰、李志平修饰、王建宝修饰、战争修饰、王俊修饰、田旺林修饰(简历附后)作为本公司第六感觉届董事会董事申请求职者;到达战争修饰、王俊修饰、田旺林修饰为第六感觉届董事会孤独董事申请求职者。

  申请求职者将关涉对柴纳推进安全董事会、上海贴纸买卖所评论,在15个买卖不日柴纳证监会和上海贴纸买卖所复核无异议后关涉隐名大会细想。申请求职者在表决后霉臭公司董事。董事会的孤独董事颁发孤独异议。

  由舆论决定导致:协议9票,反0票;弃权开票0。

  4、忧虑公司传唤2016届第四音级次暂时隐名大会的请求

  该公司定于2016年11月16日后期2时:30(星期三)传唤2016届第四音级次暂时隐名大会,以下请求将被思索:

  1、细想公司市场占有率分店太原财阀金属市场占有率有限公司拟筹建1000吨/年煤两人间的关系工业废触媒剂买卖及5000kg/年铂铑钯电视机触媒剂发生效果记入项主词的请求;

  2、第六感觉董事会表决摇动;

  3、论第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会。

  由舆论决定导致:协议9票,反0票;弃权开票0。

  特殊地公报。

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  两年0年10月28日16

  第六感觉名董事会申请求职者简历如次:

  张旭升:男、1968生于11、汉族、山西的安定、中共党员、追究生的学历、初级政工师。1987八月任务,煤矿盘旋副策士杨仁建三公司、董事长、抬出去策士,三副矿、党委牧师兼元堡公司副董事长、党总支牧师,杨煤炭不动产盘旋党委牧师党支部牧师,不动产盘旋董事长、抬出去策士、党员及另一边职务,弯垂下来的盘旋副主席、抬出去策士、党委副牧师,非常产权证券董事长。

  张瑞红:男、生于腊月1970、汉族、山西稷山、中共党员、追究生的学历、经济的师。1991七月任务,一旦不动产子公司第四音级杨任煤炭部经管助剂、街市开展部次长、大臣,阳泉煤炭开展规划部次长,杨阳,煤炭装饰和开展部首长,弯垂下来的盘旋市场占有率有限公司董事,非常产权证券董事、抬出去策士。

  康怡花园:男,生于七月1963,汉族,天津人,中共党员,大学人员本科学历,初级记述师。1986八月任务。前爱好和平的盘旋市场占有率有限公司,该公司设计财务副首长、首长科员、次长、大臣,中化盘旋市场占有率有限公司副总策士记述师、设计财务处大臣、弯垂下来的中化盘旋市场占有率有限公司副总策士记述师、财务处大臣。

  武克斌:男、生于novel 小说1966、汉族、山西蕉城人、中共党员、大学人员本科学历、机师。1989七月任务,永太盘旋泌尿体系科技副总策士、一分支形成厂长、供水厂策士,推进安全加工部次长、大臣,劳力资源大臣,本盘旋、非常产权证券董事。

  李志平:男,生于octanol 辛醇1964,汉族,山西定襄人,中共党员,本科学历,政工师。1982腊月任务。原太原化肥装置团委牧师、副牧师、牧师,副首长Dangban厂,非常产权证券合成氨子公司纪委副牧师,非常产权证券贴纸事务代表、书记处副首长、弯垂下来的非常产权证券抬出去策士助剂、贴纸部大臣、物揭露大臣。

  王建保:男,生于1963使行军,汉族,山西县秦人,中共党员,本科学历,记述师。1983腊月任务。曾山肩两人间的关系工业厂财务处副首长、处长、副总策士记述师,山西市两人间的关系工业有限责任公司总记述师、财务总监等职,弯垂下来的非常产权证券财务处大臣。

  容战争:男、生于janitor 看门人1953、汉族、中共党员、追究生的学历。1971年7月至1978年9月任冶金术部第十三冶金术体系结构公司工会工厂,经济的与工贸易经管专科学校前助剂指导者,、指导者、副指导者、教学与追究室首长、系副首长、专科学校副教长、指导者、追究室首长,山西大学人员经济的经管专科学校指导者、山西工贸易专科学校副校长、公司孤独董事。

  王军:男、生于腊月1966、汉族、山西运城、北京大学人员法专科学校、初级求婚者。1988七月任务,前山西经济的法度公司法律顾问、副首长,山西杨阳法度公司法律顾问、合伙人,山西求婚者公会事情常规的费委员、山西锣鼓节自动记录器记述师协会会员、纪律常规的费盟员,弯垂下来的山西杨阳法度公司法律顾问、合伙人,太原仲裁常规的费担任裁判,公司孤独董事。

  田旺林,男,天赋的5腊月1957,中共党员,山西祁县,大学人员本科,山西经济的经管干部专科学校财政系(山西),指导者, 2001年9月,侍候的柴纳贴纸孤独董事教养,获教养合格证书。先后山肩山西汾酒股票上市的公司孤独董事、审计常规的费首长委员,现年西方孤独董事。

  贴纸编码:600281 产权证券略号:非常产权证券编号: 临2016-058

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会2016届

  第四音级次社交公报

  中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会应确保、给错误的劝告性提到或大调没遇到,和目录的确实性、人事栏和联合责任的正确性和使一体化性。

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司第五届中西部及东部各州的县议会2016届第四音级次社交于2016年10月28日午前在公司社交室传唤。社交应向掌管4,向掌管4,中西部及东部各州的县议会副主席黄敏贤掌管。契合公司条例的规则和协会统治。由与会掌管体谅的思索,细想和采用随球定案:

  一、社交协议4票,0票弃权,0票反,经过该公司的第三一刻钟宣告2016。与会监事以为:

  1、公司2016年第三一刻钟宣告的编制和细想顺序契合法度、统治和统治;

  2、公司2016年第三一刻钟宣告的目录和体式契合柴纳证监会和贴纸买卖所的各项规则,真实影像了公司在第三的经纪使适应和财务使适应;

  3、未查明员工违背秘密规则的。

  二、社交协议4票,0票弃权,0票反,对董事会董事会的董事会的思索

  由黄敏贤名字的市场占有率隐名思索、赵玉萍、吴斌(附简历)由中西部及东部各州的县议会新一届社交结合,并提请隐名大会表决。

  经非常产权证券铁运子公司职工代表大会第三届六次社交表决马夫王秋根修饰,工程建立公司职工代表大会其次届一次社交表决马夫孙仲明修饰为非常产权证券第六感觉届中西部及东部各州的县议会职工代表监事。

  三、社交协议4票,0票弃权,0票反,细想经过《忧虑公司市场占有率分店太原财阀金属市场占有率有限公司拟筹建1000吨/年煤两人间的关系工业废触媒剂买卖及5000kg/年铂铑钯电视机触媒剂发生效果记入项主词的请求》。

  特殊地公报。

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  二O 10月28日,16

  贴纸编码:600281 贴纸略号:非常产权证券公报编号:2016-059

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  忧虑传唤2016年

  第四音级届暂时隐名大会留心

  本董事会及非常董事,以确保C、给错误的劝告性提到或大调没遇到,和目录的确实性、人事栏和联合责任的正确性和使一体化性。

  要紧立刻的:

  隐名大会日期:2016年11月16日

  大会采用电力网开票惯例:上海贴纸买卖所隐名大会电力网开票惯例

  一、 社交基本养护

  (一) 隐名大会的典型和社交

  2016届第四音级次暂时隐名大会

  (二) 隐名大会会议召集人:董事会

  (三) 开票方式:隐名大会经过的由舆论决定方式是现场合

  (四) 现场社交日期、时期和核心

  日期日期:2016年11月16日14:30

  得第二名进行:五层社交室

  (五) 电力网开票体系、开端和完毕日期和时期。

  电力网开票体系:上海贴纸买卖所隐名大会电力网开票惯例

  启停时期:自2016年11月16日

  直到2016年11月16日

  上海贴纸买卖所电力网开票体系,开票时期经过买卖体系开票平台普通会,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过电力网开票平台普通会扶助。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回事情报告和上海市场占有率经过装饰

  关涉融资融券、转融通事情、协议经过装饰回购贸易报告和上海产权证券,应禀承《上海贴纸买卖所股票上市的公司隐名大会电力网开票实施细则》等公司或企业规则抬出去。

  (七) 开票权过去的征集

  不适宜

  二、 社交细想

  隐名大会细想的请求开票的隐名

  ■

  1、 每项请求已揭露在时期及揭露的方法

  此请求经公司第五届董事会2016年第六感觉次社交细想经过。见octanol 辛醇2016日见报在《上海贴纸报》上的29、柴纳贴纸报、上海贴纸买卖所网站 中间定位公报。

  2、 特殊定案请求:无

  3、 中小装饰者投单票:1、2、3、4。

  4、 公司或企业隐名忍住开票的请求:无

  要回避的中间定位隐名姓名:无

  5、 关涉含蓄的隐名开票的请求:无

  三、 隐名大会留心

  (一) 本公司隐名经过上海贴纸买卖所隐名大会电力网开票惯例行使由舆论决定权的,您可以登录到买卖体系开票平台(经过装设,您可以登录到互联网网络开票平台:)进行开票。互联网网络开票平台基本的开票,装饰者必要遵守隐名个性鉴定。详细操作见互联网网络开票平台网站阐明。

  (二) 隐名经过上海贴纸买卖所隐名大会电力网开票惯例行使由舆论决定权,结果有多个隐名报告,您可以运用什么隐名报账的效用参加。开票后,重要其整个隐名报告下的使相等类别权益股或使相等家族含蓄的股均已分开投出同卵的异议的由舆论决定票。

  (三) 隐名丢弃的投票总数超越了投票总数,或开票人数超越被选的人数,摇动作为奈何开票的由舆论决定。

  (四) 异样的开票权经过现场、电力网开票平台或另一边方式不停地开票,顶住最早的由舆论决定导致。

  (五) 隐名由舆论决定全部请求均在关涉前遵守。

  (六) 采用积聚开票制表决董事、孤独董事和监事的由舆论决定方式,详见阑尾2

  四、 社交侍候者

  (一) 对齐日期收盘后在柴纳对齐结算有限责任公司上海子公司对齐在册的公司隐名有权列席隐名大会(详细养护详见下表),可书面形式付托列席社交并由舆论决定。代理人不稳定的是公司的隐名。

  ■

  (二) 公司董事、监事及初级经管员工。

  (三) 公司聘用的求婚者。

  (四) 另一边员工

  五、 社交对齐方式

  1、列席社交的人事栏隐名容纳自己个性证、隐名报告卡;付托代理人持授权付托书、客户和代理人个性证、客户报账卡对齐顺序。公司营业执照正本、法定代理人授权付托书、隐名报告卡、考勤卡对齐。两样隐名可以经过字母或传真传输进行对齐。

  2、报名核心:山西锣鼓节太原市义井东大街20号本五层社交室

  联络地址:山西锣鼓节太原市义井东大街20号非常产权证券五层社交室

  联系给打电话:0351——5638116

  联 系 人:陈永新

  通讯地址:山西市太原易泾街20号

  邮递区号:030021

  这次隐名大会会期多时,社交上的交通、延期及另一边费。

  六、 另一边事项

  无

  特殊地公报。

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司板

  2016年10月29日

  附件1:授权付托书

  附件2:采用积聚开票制表决董事、孤独董事和监事的由舆论决定方式阐明

  ●宣告提出申请

  建议传唤隐名大会董事会的资源

  附件1:

  授权付托书

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司:

  兹付托修饰(未婚妻)代表本单位(或自己)列席2016年11月16日传唤的贵公司2016届第四音级次暂时隐名大会,行使由舆论决定权。

  掌管有权益股:

  首要隐名报账号码:

  ■

  ■

  校长署名(盖印):受托公司署名:

  客户编号:受托公司个性证号:

  付托日期:年月日

  凡例:付托人该当在代理服务器中商定、缺少或弃权计划选择第一滴答,付托人未在阿权做出详细阐明,受托公司有权志愿地由舆论决定。

  附件2采用积聚开票制表决董事、孤独董事和监事的由舆论决定方式阐明

  一、表决董事、孤独董事表决、中西部及东部各州的县议会表决申请求职者为请求组被麻痹。装饰者霉臭每组的申请求职者开票。

  二、申报人数。关闭每一组打手势,隐名容纳的每股总投票总数及本盘旋。结果隐名容纳100的股票上市的公司市场占有率,隐名大会表决发生10名董事,有12名董事申请求职者,董事会董事会,在表决中推进1000票。

  三、隐名应以每个请求组的表决投票总数为限进行开票。隐名开票地基他们的渴望,或者开票给申请求职者,也可以禀承任性结成投给两样的申请求职者。在开票完毕后,计算每个打手势的累计开投票总数。

  四、示例:

  股票上市的公司传唤隐名大会采用积聚、中西部及东部各州的县议会改组,5董事表决,有6名董事申请求职者;2名孤独董事被选,有3名孤独董事;中西部及东部各州的县议会表决发生2名,有3名掌管申请求职者。待由舆论决定事项如次:

  ■

  装饰者容纳本公司市场占有率100的股权,在股权让,采用积聚开票制,他(她)在请求“忧虑表决董事的请求”就有500票的由舆论决定权,表决孤独董事的请求有200票,在请求上,表决董事的请求有200票。

  装饰者可仅限于500票,由舆论决定请求。他(她)可以投500票给某个申请求职者,也可以地基什么结成分神智清楚的什么申请求职者。

  如表所示:

  ■

  贴纸编码:600281 产权证券略号:非常产权证券编号: 临2016-060

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  忧虑市场占有率分店太原奢侈的金属

  市场占有率有限公司所推荐的记入项主词公报

  本公司及董事会非常乘务员确保、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调没遇到,和目录的确实性、人事栏和联合责任的正确性和使一体化性。

  要紧立刻的:

  1、所推荐的记入项主词称呼:1000吨/年煤两人间的关系工业废触媒剂买卖及5000kg/年铂铑钯电视机触媒剂发生效果记入项主词

  2、装饰款项:1亿300万元

  3、特殊风险立刻的 须列席隐名大会,中间定位本领街市的不确实知道。

  一、装饰记入项主词概述

  (1)装饰记入项主词基本养护

  太原财阀金属市场占有率有限公司:太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司(市场占有率市场占有率有限公司):非常产权证券)市场占有率分店,本公司容纳公道。地基公司的开展必要,拟装饰1亿300万元,筹建“1000吨/年煤两人间的关系工业废触媒剂买卖及5000kg/年铂铑钯电视机触媒剂发生效果”记入项主词。

  (二)越过装饰记入项主词曾经非常产权证券第五届董事会2016年第六感觉次董事会细想经过,尚须列席隐名大会经过。

  (三)是你这么说的嘛!装饰事项不形状关系买卖,不形状股票上市的公司大调资产重组经管。

  二、装饰机身的基本养护

  1、称呼:太原财阀金属市场占有率有限公司

  2、自然:另一边有限责任公司

  3、自动记录器地:太原市工贸易行政经管局,山西

  4、首要经营核心:太原高新区开拓巷12号6号楼10

  5、法定代理人:张瑞红

  6、自动记录器资本:万元

  7、主营事情:铂、铑、钯触媒剂的追究散发、追究、加工、失望;钯镍合金吸附电力网的回收与应用、加工、发生效果;两人间的关系工业、金色(地区据除外)、白银、化肥、焦炭失望;家具装饰业;汽车配件、铸金、钢铁工业、建材、稀土元素的氧化物高磁推论的失望与辅助设施。取缔地区法度、法规不得经纪,审批前不必要审批事情,推进同意的审批有效期

  8、实践把持人:太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  9:太原财阀金属市场占有率有限公司两年一期首要财务数据:

  ■

  三、装饰记入项主词基本养护

  1、记入项主词首要目录:1000吨/年煤两人间的关系工业废触媒剂买卖及5000kg/年铂铑钯电视机触媒剂发生效果记入项主词。

  2、记入项主词总装饰:1亿300万元。

  到达,体系结构装饰9280万元:体系结构费3282万元,安装费用905万元,装备本钱2902万元,加工家具及装备62万元,另一边费1442万元,记入项主词预备费687万元;记入项主词建立期利钱为175万元;加工经纪所需铺底游资为845万元。

  3、资产筹措与应用设计

  奢侈的公司募集3500万元,适用银行投资6800万元。

  4、记入项主词建立期:记入项主词建立期1年。

  5、记入项主词装饰补偿

  记入项主词遵守,估计年营业收益7亿5537万元,总利润1846万元。

  四、记入项主词装饰对股票上市的公司的效果

  记入项主词触发达效,可以改建单一备用品的情形,提起报酬生产能力,上涨抗风险生产能力;也契合公司的经纪设计,提高公司的经纪使适应,下沉公司开展的根底。

  五、记入项主词装饰风险辨析

  (a)可能性的风险

  1、中间定位本领街市的不确实知道。

  2、装饰记入项主词必要申办危险废料经纪担保。

  (二)反驳是你这么说的嘛!风险采用的办法

  1、后期的营销任务,试图上涨本领质量,蒸发本领本钱。

  2、放慢常规的。

  六、备查提出申请

  第五届太原两人间的关系工业有限董事会社交

  特殊地公报。

  太原两人间的关系工业市场占有率市场占有率有限公司

  2016年10月28日

  宣告提出申请:公司第五届董事会2016年第六感觉次社交定案

  公司编码:600281 公司略号:非常产权证券

  2016第三一刻钟宣告the_end

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