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潍柴动力股份有限公司2012年第三次临时董事会决议公告

作者:admin 2017-03-18 10:50阅读:

  纸加密:000338 纸简化:潍柴动力 公报编号:2012-010

  潍柴动力库存股份限制公司

  2012届暂时董事会解决案公报第三

  本公司及董事会当船员确保、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性管理或伟大身材落下。

  潍柴动力库存股份限制公司(以下简化“公司”或“本公司”)于2012年5月13日午前9:00,在山东柳琴市高新高科技产业开发区Ea集合了2012年第三次暂时董事会集合。

  这次集合于2012年5月10日完成电子邮件或手工发行物。集合由谭旭光修正,公司董事长。18董事列席,当选17名董事列席集合,陈雪健修正,谭旭光修正的董事,董事杨世杭修正全挂在脸上付托馨予徐修正,刘慧胜修正,孙少君修正的董事,Yao Yu修正、张付圣修正掌管,孤独董事Gu Fu修正、张筱雨修正作曲给方中昌修正写的,顾琳胜修正,孤独董事,写了一封信给李世浩修正,;导演李欣琰修正,因未到庭而败集合。经审察,导演陈雪健、杨世杭、刘慧生、姚宇、顾福身、张小虞、顾琳胜的确实达标是合法无效的,董事列席董事会的人数超越半,本着<<公司条例>>的参与管理,集合和顺序无效。集合提议手投,依法无效地采取跟随解决:

  一、关心授权第三届董事会选中的鸟嘴相接触

  在对趋势的二董事任期呼气的看法,据中华人民共和国公司条例、体格和另一参与法度、法规,董事会拟进行换届选中的。董事会保举并举起第三董事会:谭旭光、馨予徐、孙少军、张泉、李大开、香港魏芳、江奎、刘慧生、杨世杭、薛坚陈、Julius G. Kiss、韩小群、刘征、李赛、卢毅、朱贺华、张修正、李录温。当选:刘征、李赛、卢毅、朱贺华、张修正、李璐文作为一孤独董事攻读学位者。简历附上。

  董事会的第三名身体部位将由公司的,选中的时采取积聚开票制,孤独董事与孤独董事。当选,孤独董事的资历和孤独性,受深圳纸市所立案,无不信奉国教,做合股每年的大会2011票。公司已地面《深圳纸市所孤独董事立案把持》(2011年复习)请将孤独董事攻读学位者互插数据在深圳纸市所网站(www.szse.cn)承认公众信息。公众信息句号,任何的单位或分类人事广告版对孤独董事的资历和孤独性有不信奉国教的,五月完成深圳纸市所出资者热线电话制造0755-82083000及信箱info@szsc.cn,就孤独董事攻读学位者的供职资历和可能性情绪反应其孤独性的制约向深圳纸市所反应风景。

  现实人数在本提议17,17票承认,0票反,0票弃权,解决完成鸟嘴相接触。

  二、审和解授权体格的修正

  于此本公司之2011年度派息在地图上标出:本公司总资源1,666,091,366股为基数,每10股分赃2股,现钞额外股息1元(含税),资金公积的不手段。2011年度派息在地图上标出取得后,公司的总资源和占有制机构将发作换衣,如此,使感激修正体格,详细换衣如次:

  1、在公司体格第七条第一款中“……于2011年5月18日由本公司合股每年的大会2010复习,”后,六月增强2012 本公司合股每年的大会于2011复习,”

  2、第二份食物款十九分完成的款体格……本公司发行的权益股总额为166,609万1366股……”

  修正为::::“……本公司发行的权益股总额为199,930万9639股……”

  3、添加上面的互插文字第第二份食物十段,作为第五段:“经公司落实2011年度分赃派息计划后,本公司共发行199件,930万9639股权益股,凡合股从事151,354万9639股,境外上市外资合股持股48,576万股。”

  4、公司体格第第二份食物十又:本公司的资金机构为:权益股的166,609万1366股,当选,外资上市外资合股持股40,480万股,合股持股126,129万1366股。”

  修正为::::本公司的资金机构为:权益股的199,930万9639股,当选境外上市外资合股持股48,576万股,合股持股151,354万9639股。”

  5、公司体格四的分之二十条、公司表达,609万1366元;库存总额为166,609万1366股……”

  修正为::::公司通知资金199元,930万9639元;库存总额为199,930万9639股……”

  现实人数在本提议17,17票承认,0票反,0票弃权,解决完成鸟嘴相接触,该法案将做2011年度合股大会。

  三、审和解授权集合年度合股大会、2012初合股集合和初H股合股集合

  据中华人民共和国公司条例等法度法规和《公司体格》的管理,公司定于2012年6月29日在山东柳琴市高新高科技产业开发区Ea集合2011年度合股大会、2012初合股集合和初H股合股集合。给于细部装饰请参阅本公司于同日集合的集合、2012初合股集合和初H股合股集合的公告》。

  现实人数在本提议17,17票承认,0票反,0票弃权,解决完成鸟嘴相接触。

  特意地公报。

  Weichai Power的库存股份限制董事会

  两个5月13日,一两个

  附:攻读学位者的简历

  谭旭光修正,中国1971籍,在51季,公司董事长兼首席手段官,山东繁重的任务分类库存股份限制公司董事长,对潍柴用桩区分分类股份限制公司董事会长,重型机械库存股份限制公司董事长Weichai;1977潍坊柴油发动机厂,前山东潍坊进出口股份限制公司董事长兼总,潍坊柴油发动机厂副主任、副厂长、厂长,湖南炬汽车分类库存股份限制公司董事长;地位较高的理财师,工艺学博士,第十届、十一届通国人民代表大会,通国劳动模范,四的元宝华金质奖章感受性强的,获2005、2010cctv中国1971理财年十大理财身材等名誉称号。

  谭旭光修正,对现实把持董事会主席,在对潍柴用桩区分分类股份限制公司董事会长用桩区分合股;由于本公报发行物之日,公司从事13760000股;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  馨予徐修正,中国1971籍,到处49季时,本公司之董事及行政总统;1986潍坊柴油发动机厂,曾任山东柳琴进出口股份限制公司副总统,,潍坊柴油发动机厂副厂长、常务副厂长,湖南炬汽车分类库存股份限制公司董事,Weichai Power(潍坊)凯德置地董事长;潍柴用桩区分分类眼前的董事会股份限制公司;地位较高的理财师,理学尚未交配的幼雄兽,工商运用硕士学位。

  馨予徐修正在公司用桩区分合股潍柴用桩区分分类股份限制公司任董事;从事本公司3200000库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  孙村,中国1971籍,到处47季时,本公司之董事及行政总统;1988潍坊柴油发动机厂,潍坊柴油发动机厂技术总监,潍坊柴油发动机厂轮机长,湖南炬汽车分类库存股份限制公司董事;潍柴用桩区分分类眼前的董事会股份限制公司,Weichai重型机械库存股份限制公司董事;地位较高的策划,工艺学博士,山东柳琴人民政府、台山儒特聘专家。

  孙村在公司用桩区分合股潍柴用桩区分分类股份限制公司任董事;从事本公司3200000库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  张修正泉,中国1971籍,到处49季时,本公司之董事及行政总统;1986潍坊柴油发动机厂,原潍坊柴油发动机厂能力部服侍、服侍营销;潍柴用桩区分分类眼前的董事会股份限制公司,Weichai重型机械库存股份限制公司董事;地位较高的理财师,工艺学尚未交配的幼雄兽,工商运用硕士学位。

  张修正泉在公司用桩区分合股潍柴用桩区分分类股份限制公司任董事;从事本公司3200000库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  李大凯修正,中国1971籍,在59季,公司手段总统;陕西汽车齿轮种质产品设计部原掌管、总理财师、厂长,湖南炬汽车分类库存股份限制公司董事、副总统等职;陕西法士特汽车传动瑞富分类教区牧师董事长、党委书记,对陕西法士特齿轮限制责任公司董事、执行主任;调查员级地位较高的策划,大学校舍学历,通国劳动模范,消受国务院特殊折让专家,十一届通国人民代表大会,西安市人民代表大会常务代表会代表。

  李大凯修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  香港魏芳修正,中国1971籍,在46季,公司手段总统;曾任陕西汽车制造厂执行主任调查、财务副总监、需求公司执行主任、副厂长、常务副厂长,陕西汽车分类限制责任董事会、执行主任、常务政务会,陕西重型汽车股份限制董事会、常务副总统;教区牧师陕西汽车分类限制责任董事会、董事长、党委书记,陕西重型汽车股份限制董事会、副董事长、执行主任,第十五届西安市人民代表大会常务代表会代表;地位较高的理财师、工学硕士、工商运用硕士,达到地位较高的事业驯化者资历证词;荣获通国“五一劳动奖章”,中国1971建立交接会、中国1971建立家协会赋予通国优良建立家。

  香港魏芳修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  姜夔修正,中国1971籍,到处在48季同时,山东重型推土机总厂策划、总装分科副厂长,山推进出口公司副总统,山推工程机器制造业股份限制公司的复本服侍、本服侍、副总统,山东施工机械分类股份限制公司副总统,潍柴用桩区分分类股份限制公司副总统;山东繁重的任务分类库存股份限制公司执行主任、董事,对潍柴用桩区分分类股份限制公司董事会长、副董事长的出口,山推施工机械库存股份限制公司董事,山再形成某事物机械股份限制公司董事长;地位较高的策划,工商运用硕士学位。

  姜夔修正在公司现实把持人山东繁重的任务分类股份限制公司任执行主任、董事,在潍柴用桩区分分类股份限制公司副chairm用桩区分合股;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  刘慧生修正,中国1971籍,到处47季时,公司董事;1989潍坊柴油发动机厂,原潍坊柴油发动机厂使位移技师,电力支书,发电站副厂长,潍坊柴油发动机厂副秘书长,615党支书,推销部副服侍,潍坊柴油发动机厂副厂长,重庆市柴油发动机厂等宣传者;山东繁重的任务分类库存股份限制公司副总统,对潍柴用桩区分分类股份限制公司董事会,山推施工机械库存股份限制公司董事;地位较高的理财师,工艺学尚未交配的幼雄兽。

  刘慧生修正在公司现实把持人山东繁重的任务分类股份限制公司任副总统,在潍柴用桩区分分类股份限制公司董事用桩区分合股;从事本公司1920000库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  杨世杭修正,中国1971籍,在58季,公司董事;公司董事长完成,新确立或使安全分类股份限制公司的发起人;中国1971人民政治协商集合第十届通国政协资历。

  杨世杭修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  薛坚陈修正,中国1971籍,在57季,公司董事,潍坊记账事务所前董事,潍坊市地税局副处长,潍坊市财政局副处长;潍坊市覆盖公司董事长,潍坊市覆盖发展股份限制公司,公司简介:滨海,福田雷沃国际繁重的任务库存股份限制公司副董事长,库存股份限制公司财务董事长;地位较高的记账参谋,第十五、十六届潍坊市人民代表大会。

  薛坚陈修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;作为山东海龙库存股份限制公司的董事(以下提到的,拆移于2009年、2011年因山东海龙业绩预告及违规保证等数据发行成绩受到深圳纸市所通报批评。

  Julius G. 他吻,奥地利族,在85季,公司董事;一完备的公司发起人 Technical Consultants Wien 公司董事长。

  Julius G. 他吻与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  韩女儿:,中国1971籍,在62季,公司董事;眼前在山东柳琴的一建立的公司发起人。

  韩女儿:与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  刘铮修正,中国1971籍,到处65季时,公司孤独董事;潍坊审计局原局长、副处长,潍坊市覆盖公司执行主任,2004febrero二月归休;Weichai重型机械库存股份限制公司孤独董事;地位较高的理财师,通知记账参谋,卒业于山东理财学院。

  刘铮修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  李赛修正,中国1971籍,在72季,公司孤独董事;2001febrero二月归休;交通部城市赋形剂专家代表会主席,上海加冷松芝doxorubicin库存股份限制公司(该公司库存于深圳纸市所上市)孤独董事。

  李赛修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  陆毅修正,新加坡籍,到处在48季同时,在安永任务、West Merchant Bank;渣打亚洲商业银行股份限制公司资金前地位较高的主任、总统,内普拉石头讯股份限制公司、MGF运用合作伙伴、Ban Leong Technologies 股份限制公司(库存公司对新加坡上市)的孤独趋势的主席。特许从事金融活动辨析师,新加坡国立大学校舍记账。

  陆毅修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  朱修正荷花,中国1971香港族,到处在48季同时,荷兰麻布财务亚洲股份限制公司董事,多莱米网站(myrice。com)和首席手段官,汇丰银行资金市场(亚洲)股份限制公司董事,上海世纪创业过问职位,活力分类股份限制公司董事长助理的兼财务总监;财务总监,中国1971智能用电的分类股份限制公司,最接近的派遣用桩区分股份限制公司孤独非手段董事;纽约罗彻斯特大学校舍用电的工程尚未交配的幼雄兽,哥伦比亚特区大学校舍工商运用硕士。

  朱修正荷花与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  张修正修正,中国1971籍,在70季,陕西汽车制造厂原轮机长,中国1971重汽分类副轮机长,上海汽车制造业(分类)公司技术鼓励掌管、技术部主任,中国1971汽车技术股份限制公司执行主任,公司,上海汽车工业集团乘用车技术鼓励过问,上海汽车工业集团商用车日分过问及技术鼓励过问;上海汽车制造业学问与技术专家代表会主席,上海汽车工程学会,对中国1971汽车协会专家代表会代表,科技进步奖评论代表会;清华大学校舍汽车工程尚未交配的幼雄兽,教书级高工,同济大学大学校舍教书、博导;上海理工大学校舍教书。

  张修正修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;从事本公司19600库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  李璐文修正,中国1971籍,在60季,曾任姓省收益副掌管尚登,潍坊市收益局长,山东柳琴收益局长、山东柳琴统计局局长,威海市国家收益局长,济南市国家收益局长,山东柳琴国家税务总局副处长、巡视员;通知税务师,大学校舍本科。

  李璐文修正与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  纸加密:000338 纸简化:潍柴动力 公报编号:2012-011

  潍柴动力库存股份限制公司

  2012届暂时中西部及东部各州的县议会解决公报

  公司当船员和中西部及东部各州的县议会确保证词、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性管理或伟大身材落下。

  潍柴动力库存股份限制公司(下称“公司”或“本公司”)2012年第二份食物次暂时中西部及东部各州的县议会集合公告于2012年5月10日以电子邮件或专人保养方法收回,集合于2012年5月13日午前10时在山东柳琴市高新高科技产业开发区Ea集合。集合由3名监事列席,掌管孙成平修正、卢修正、方剑江女儿列席集合。集合由中西部及东部各州的县议会主席Sun修正掌管。中西部及东部各州的县议会将超越中西部及东部各州的县议会的半,本着<<公司条例>>的参与管理,集合和顺序无效。集合提议手投,完成以下解决合法无效:

  董事会第三届董事会关心及授权

  现实人数在本提议3,3票承认,0票反,0票弃权,解决完成鸟嘴相接触,并承认将本条例草案做本公司2年度合股大会。

  中西部及东部各州的县议会由3名监事结合,当选,掌管代表2人,1监事代表掌管。眼前的中西部及东部各州的县议会提议举起的第三宝儿:孙承平、方剑江。掌管代表该当民主选中的发生,并与2011年度合股大会选中的发生的非掌管代表监事协同结合第三届中西部及东部各州的县议会。

  特意地公报。

  Weichai Power的库存股份限制董事会中西部及东部各州的县议会

  二、5月13日,一、二

  附:非掌管代表掌管简历:

  孙修正承平,中国1971籍,到处65季时,公司中西部及东部各州的县议会主席;1969潍坊柴油发动机厂,原潍坊柴油发动机厂副厂长,湖南炬汽车分类库存股份限制公司监事;潍柴用桩区分分类股份限制公司执行主任,Weichai重型机械库存股份限制公司掌管;地位较高的理财师,两年制专科学校学历。

  孙修正承平在公司用桩区分合股潍柴用桩区分分类股份限制公司任执行主任;公司从事的库存;未受到中国1971证监会等机关和行政处分。

  方剑江女儿,中国1971籍,在50季,公司监事;前广西柳工分类股份限制公司的财务和金副掌管、风险把持部副服侍、审计部副服侍,广西柳工机械库存股份限制公司掌管;记账参谋技术职称。

  方剑江女儿与本公司用桩区分合股及现实把持人不存在相干相干;公司从事的库存;中国1971证监会及另一参与机关的处分和学科综合性中学论据的。

  纸加密:000338 纸简化:潍柴动力 公报编号:2012-012

  潍柴动力库存股份限制公司

  2011年度合股大会集合、2012初合股集合和初H股合股集合的公告

  本公司及董事会当船员确保、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性管理或伟大身材落下。

  潍柴动力库存股份限制公司(以下简化“公司”)定于2012年6月29日(星期五)集合2011年度合股大会、2012初合股集合和初H股合股集合。现集合公告如次:

  一、集合基本制约

  1、集合工夫:

  2011年度合股大会于2012年6月29日午前约9时进行;

  2012年初A股合股集合于2012年6月29日午前10时集合;

  2012年初H股合股集合于2012年6月29日午前11时集合;

  2、集合投资:山东柳琴市高新高科技产业开发区Ea

  3、召 集 人:董事会

  4、集合方法:现场集合、现场开票

  二、集合本题

  (一)2011年度合股大会:

  普通解决案:

  1、关心授权本公司年度重组的全文和总结

  2、关心及授权公司2011年度董事会任务发言的鸟嘴相接触

  3、关心及授权公司2011年度中西部及东部各州的县议会任务发言的鸟嘴相接触

  4、关心及授权公司2011年度财务发言及查帐发言的鸟嘴相接触

  5、关心及授权公司2011年度财务决算发言的鸟嘴相接触

  6、审和解授权公司2012年度财务预算代表

  7、关心及授权在流行中的续聘安永华明记账事务所为公司2012年度审计代理机购并确实达标董事会确定其委员的鸟嘴相接触

  8、关心授权每一法案,确实达标董事会分派

  9、关心及授权在流行中的公司及其隶属公司与北汽福田汽车库存股份限制公司相干市的鸟嘴相接触

  10、审和解授权修正董事会管理的鸟嘴相接触

  11、关心授权修正审计任务管理的鸟嘴相接触

  12、关心授权鸟嘴相接触的热木修正任务管理

  13、关心授权在流行中的修正公猪任务管理的鸟嘴相接触

  14、关心授权在流行中的修正公猪任务管理的鸟嘴相接触

  15、关心授权第三届董事会选中的鸟嘴相接触

  15.1在流行中的选中的公司董事的鸟嘴相接触(积聚开票制)

  15.1.1在流行中的选中的谭旭光修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.2在流行中的选中的馨予徐修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.3在流行中的选中的孙村为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.4在流行中的选中的张修正泉为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.5在流行中的选中的李大凯修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.6在流行中的选中的香港魏芳修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.7在流行中的选中的姜夔修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.8在流行中的选中的刘慧生修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.9在流行中的选中的杨世杭修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.10在流行中的选中的薛坚陈修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.11选中的尤利乌斯 G. 他吻为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.12在流行中的选中的韩女儿:为公司董事的鸟嘴相接触

  15.2在流行中的选中的公司孤独董事的鸟嘴相接触(积聚开票制)

  15.2.1在流行中的选中的刘铮修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.2在流行中的选中的李赛修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.3在流行中的选中的陆毅修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.4在流行中的选中的朱修正荷花为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.5在流行中的选中的张修正修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.6在流行中的选中的李璐文修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  16、董事会第三届董事会关心及授权

  16.1在流行中的选中的孙承平为公司非掌管代表监事的鸟嘴相接触

  16.2在流行中的选中的方剑江为公司非掌管代表监事的鸟嘴相接触

  特殊解决案:

  17、关心及授权在流行中的公司2011年度利润分派的鸟嘴相接触

  18、审和解授权对体格的修正

  19、关心授权每一赋予B总确实达标的法案

  本着体格的管理,麦酒15日在合股大会上开票,积聚开票,董事及孤独董事,每个合股主宰几投票数相等的从事的库存数、孤独董事的大批,每个合股都可以把他们所相当多的选票投给某个董事、孤独董事攻读学位者,任何的有开票权的董事、孤独董事攻读学位者,或投占有票给两个或两个再董事、孤独董事攻读学位者。

  另,将听取孤独董事做2011年度任务发言。

  (二)2012合股的最初集合

  特殊解决案:

  关心及授权在流行中的公司2011年度利润分派的鸟嘴相接触

  (三)初H股合股大会于2012进行

  特殊解决案:

  关心及授权在流行中的公司2011年度利润分派的鸟嘴相接触

  请参阅上述的鸟嘴相接触2012年3月30日、2012年5月15日宣布在中国1971纸报、《上海纸报》、《纸日报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的公司公报。

  三、列席参谋

  1、由于2012年6月21日(周四)后部市完毕后在中国1971纸归还经登记借出的东西结算限制责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司A股合股或其付托代理人,有权列席2012年度合股大会中,第一集合。

  2、在香港位于正中的纸归还经登记借出的东西股份限制公司合股记录归还经登记借出的东西的本公司H股合股不合适本公告(地面香港交接市所参与管理另行发送公告、公告)。

  3、有权列席合股大会的合股,可挑选一名或多名人士(不管该人能否为合股,列席和提议。每个合股(或其代理人)将收入额每股一票,采取积聚开票制的,地面积聚开票法。(见确实达标书附件)。

  4、公司董事、监事及地位较高的运用参谋。

  5、公司用电话制造通知的代理人及互插参谋。

  四、集合归还经登记借出的东西方法

  1、合股或许其代理人该当出示状态书面使宣誓、产权股票卡考勤。如合股付托代理人替换列席合股大会,代理人该当做付托书。

  2、合股该当以全挂在脸上形式付托代理人(即本公告随附的合股大会合适的付托书或其压印本)。确实达标付托书必然要由确实达标人署名的基音的。确实达标付托书由确实达标合股署名,付托书或另一确实达标锉刀必然要完成公证。是否次要合股是大肚子,付托书该当覆盖大肚子在纸上印或许。先行的合股大会合适的确实达标付托书和完成公证的确实达标书或许另一确实达标锉刀须在合股大会进行前24小时保养本公司纸部。

  五、另一事项

  1、半晌的集合,董事会集合的合股照料本身。

  2、公司行为地址:山东柳琴市高新高科技产业开发区Ea

  3、联 系 人:戴立新、韩彬

  联系电话制造:0536-2297068、8197069

  传 真:0536-8197073

  邮 编:261061

  附件:

  一、潍柴动力库存股份限制公司2011年度合股大会、2012初合股集合和初H股合股集合确实达标付托书

  二、潍柴动力库存股份限制公司2011年度合股大会、2012初合股集合和初H股合股集合列席确实回执

  Weichai Power的库存股份限制董事会

  二、5月13日,一、二

  附件一:

  潍柴动力库存股份限制公司

  2011年度合股大会、2012初合股大会及

  确实达标信最初在2012

  姓名或单位:

  潍柴动力用桩区分的库存股份限制公司(以下简化:A 股 股、H 股 股,公司合股;合股大会主席

  我代表,代表个人列席2012年6月29日(星期五)在公司集合室进行的公司2011年度合股大会/2012年初A股合股集合/2012年初H股合股集合(注:合股如欲列席或不列席集合,请把集合划去,代表他本身,并在集合上开票提议跟随解决,是否心不在焉通知,个人代表代表承认提议、反或弃权。

  (一)2011年度合股大会:

  普通解决案

  承认

  反

  弃权

  1

  关心授权本公司年度重组的全文和总结

  2

  关心及授权公司2011年度董事会任务发言的鸟嘴相接触

  3

  关心及授权公司2011年度中西部及东部各州的县议会任务发言的鸟嘴相接触

  4

  关心及授权公司2011年度财务发言及查帐发言的鸟嘴相接触

  5

  关心及授权公司2011年度财务决算发言的鸟嘴相接触

  6

  审和解授权公司2012年度财务预算代表

  7

  关心及授权在流行中的续聘安永华明记账事务所为公司2012年度审计代理机购并确实达标董事会确定其委员的鸟嘴相接触

  8

  关心授权每一法案,确实达标董事会分派

  9

  关心及授权在流行中的公司及其隶属公司与北汽福田汽车库存股份限制公司相干市的鸟嘴相接触

  10

  审和解授权修正董事会管理的鸟嘴相接触

  11

  关心授权修正审计任务管理的鸟嘴相接触

  12

  关心授权鸟嘴相接触的热木修正任务管理

  13

  关心授权在流行中的修正公猪任务管理的鸟嘴相接触

  14

  关心授权在流行中的修正公猪任务管理的鸟嘴相接触

  15

  关心授权第三届董事会选中的鸟嘴相接触

  15.1在流行中的选中的公司董事的鸟嘴相接触(总提议重任=库存数×12)

  15.1.1在流行中的选中的谭旭光修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.2在流行中的选中的馨予徐修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.3在流行中的选中的孙村为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.4在流行中的选中的张修正泉为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.5在流行中的选中的李大凯修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.6在流行中的选中的香港魏芳修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.7在流行中的选中的姜夔修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.8在流行中的选中的刘慧生修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.9在流行中的选中的杨世杭修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.10在流行中的选中的薛坚陈修正为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.11选中的尤利乌斯 G. 他吻为公司董事的鸟嘴相接触

  15.1.12在流行中的选中的韩女儿:为公司董事的鸟嘴相接触

  15.2在流行中的选中的公司孤独董事的鸟嘴相接触(总提议重任=库存数×6)

  15.2.1在流行中的选中的刘铮修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.2在流行中的选中的李赛修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.3在流行中的选中的陆毅修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.4在流行中的选中的朱修正荷花为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.5在流行中的选中的张修正修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  15.2.6在流行中的选中的李璐文修正为公司孤独董事的鸟嘴相接触

  16

  董事会第三届董事会关心及授权

  16.1在流行中的选中的孙承平为公司非掌管代表监事的鸟嘴相接触

  16.2在流行中的选中的方剑江为公司非掌管代表监事的鸟嘴相接触

  特殊解决案:

  17

  关心及授权在流行中的公司2011年度利润分派的鸟嘴相接触

  18

  审和解授权对体格的修正

  19

  关心授权每一赋予B总确实达标的法案

  (二)2012合股的最初集合关心事项:

  普通解决案

  1

  关心及授权在流行中的公司2011年度利润分派的鸟嘴相接触

  (三)初H股合股大会于2012进行关心事项:

  特殊解决案

  1

  关心及授权在流行中的公司2011年度利润分派的鸟嘴相接触

  确实达标付托人(署名):

  脚注:

  1请填写您的姓名和权利归还经登记借出的东西的库存数,是否库存数不填,本确实达标付托书应被凝视在占有共享衔接。

  2请改良、清姓名。本确实达标付托书的剪报、再现或本着上述的体式无效运用。

  3人拟挑选除属主席绝不是的人,请删去对合股大会主席的话,用你要指派的人的名字聚集成团。合股可以指派任何的人代表,付托人不得为本公司合股。这种确实达标的每一换衣,应由署名人署名。

  4坚持到底:是否你想开票承认任何的鸟嘴相接触,请在是栏和勾;开票反任何的鸟嘴相接触,请在反和北里;如欲开票弃权任何的鸟嘴相接触,请在弃权栏和V;是否心不在焉通知,校长可以单独开票提议。提议时积聚开票方法的鸟嘴相接触15,是否每个选中的董事和孤独董事的应和列,它被凝视按比例分配每个合股的占有选票、孤独董事攻读学位者。

  5确实达标付托书必然要由您或您的确实达标署名署名。作为公司或机构,付托书必然要由公司或机构盖印,或在公司或薄纸或负责人署名的正式传送。

  6.本确实达标付托书连同署名人的确实达标书或另一确实达标锉刀(如有)或经过公证人(机关)署名使宣誓的该确实达标书或确实达标锉刀,应寄至本公司纸部二第十四侯。

  附件二:

  潍柴动力库存股份限制公司2011年度合股大会、

  2012初合股集合和初H股合股集合列席确实回执

  据中华人民共和国公司条例及参与管理,凡欲与潍柴动力库存股份限制公司(“公司”)于2012年6月29日(星期五)午前在公司集合室进行的2011年度合股大会、2012初合股集合和初H股合股集合(“合股大会”)的公司合股,请填写确实开收据。

  姓名/称号

  从事的产权股票

  A 股

  H 股

  状态证号码

  合股导致号码

  通感地址

  通感电话制造

  合股署名

  日 期

  凡例:

  1、由于2012年6月21日(周四)收盘后归还经登记借出的东西在册的本公司A股合股(H股合股另行公告),有权填写考勤的确实和与分享。

  2、请改良、清补。本回执的剪报、再现或本着上述的体式无效运用。

  3、请附上状态使宣誓、状态证或通过压印件等。。

  4、请附上占有权使宣誓书复本。

  5、在2012年6月27新来(地方的象征)以亲快递、把这张开收据邮寄或描绘给咱们。

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